持續提高風(fēng)險防范能力 農發(fā)集團首批內控體系建設工作取得階段性成果
發(fā)布時(shí)間：2016-10-31瀏覽人數：
為進(jìn)一步總結階段成果，做好內控缺陷整改及后續工作部署，10月28日，農發(fā)集團召開(kāi)了首批內控體系建設項目階段性匯報會(huì )。集團領(lǐng)導班子成員及內控體系建設領(lǐng)導小組成員出席會(huì )議。
農發(fā)集團首批內控體系建設項目7月初啟動(dòng)，在外部咨詢(xún)與內部團隊人員的緊密配合下，自上而下先后完成了集團本部、融資租賃、養老產(chǎn)業(yè)三家實(shí)施單位的體系建設各環(huán)節工作，累計識別各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)300余個(gè)，梳理控制活動(dòng)700項，發(fā)現內控改進(jìn)點(diǎn)106個(gè)，其中財務(wù)報告、合同管理、資產(chǎn)管理等5類(lèi)流程模塊改進(jìn)點(diǎn)較為集中，涉及共性制度6類(lèi)。
會(huì )上，項目外聘咨詢(xún)服務(wù)機構德勤事務(wù)所就項目開(kāi)展情況、取得的階段性成果、內部改進(jìn)點(diǎn)分布等進(jìn)行了專(zhuān)題匯報，項目各實(shí)施單位、集團本部各職能部門(mén)針對發(fā)現改進(jìn)點(diǎn)整改做交流發(fā)言。集團風(fēng)控總監虞濤對整改推進(jìn)工作進(jìn)行部署，要求各單位、各部門(mén)高度重視整改工作，確保按計劃完成，為內控自評工作做好準備。
集團董事長(cháng)王相傳在聽(tīng)取匯報后，對內控建設及整改落實(shí)工作給予充分肯定，就推動(dòng)內控工作持續優(yōu)化提升提出四點(diǎn)要求：一是要建立橫向到邊、縱向到底的內控體系，既要固化公司原有的好的控制做法，又要重視此次內控體檢發(fā)現的不足，高標準嚴要求實(shí)現內部治理完善提升；二是要“借智借寶”，既要利用好咨詢(xún)機構的經(jīng)驗，又要注意收集學(xué)習其他兄弟?chē)?、其他行業(yè)、地區企業(yè)管理先進(jìn)做法，兼容并蓄；三是要確保執行與持續改進(jìn)，注意總結歸納制度執行過(guò)程中發(fā)現的新問(wèn)題，做好應對，持續改進(jìn)完善；四是要培養好內控人才，通過(guò)培訓、交流及項目實(shí)施，培養出公司自己的內控能手，確保內控工作常抓不懈。
下一步，農發(fā)集團將在首批內控體系建設工作成果基礎上，不斷完善集團內控體系建設，進(jìn)一步有效約束和規范企業(yè)管理行為，增強企業(yè)的風(fēng)險防范能力，持續提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益，助力集團十三五規劃目標的實(shí)現。
